10 октября 2022 года

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» (место нахождения: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.73, ОГРН 1187700022377) настоящим сообщает.

Советом директоров АО «НПФ «Авиаполис» «04» октября 2022 года (протокол совета директоров от «04» октября 2022 года № 7/22-СД) принято решение о переносе внеочередного общего собрания акционеров с датой проведения «02» ноября 2022 года, созванного ранее советом директоров Общества на основании его собственной инициативы (протокол совета директоров № 6/22-СД от «31» августа 2022 года).

12 сентября 2022 года

Совет директоров АО «НПФ «Авиаполис» сообщает о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис» (далее – Собрание).
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: 125424, Россия, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73 (в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц).
Дата проведения Собрания: 02 ноября 2022 года.
Место проведения Собрания: 125167, Россия, город Москва, Ленинградский проспект д.37.
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Начало регистрации участников Собрания: 10 часов 30 минут «02» ноября 2022 года (здесь и далее указано время часового пояса г.Москвы) по месту проведения Собрания.
Время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут «02» ноября 2022 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «НПФ «Авиаполис»: 12 сентября 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».
4. О досрочном прекращении полномочий членов Попечительского совета АО «НПФ «Авиаполис».
5. Об избрании членов Попечительского совета АО «НПФ «Авиаполис».
6. Об обращении в Росавиацию о заключении Договора о негосударственном пенсионном обеспечении на 2022-2026 года и Договора о внесении вклада в собственные средства АО «НПФ «Авиаполис».

В список для участия во внеочередном Общем собрании включены: акционеры-владельцы обыкновенных именных акций АО «НПФ «Авиаполис».

Акционер имеет право принять участие в Собрании как лично, имея при себе паспорт и получив бюллетени для голосования при регистрации, так и через уполномоченного представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствии со ст.ст.185-185.1 Гражданского кодекса.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, офис АО «НПФ «Авиаполис» с 12.09.2022 года. Время предоставления информации: с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни, за исключением нерабочих и праздничных дней. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, обращайтесь по телефонам: (495)136-54-80, а также по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, офис АО «НПФ «Авиаполис», адрес эл. почты: aviapolis@yandex.ru.

06 июня 2022 года

Совет директоров АО «НПФ «Авиаполис» сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис» (далее – Собрание).
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: 125424, Россия, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73 (в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц).
Дата проведения Собрания: 30 июня 2022 года.
Место проведения Собрания: 125167, Россия, город Москва, Ленинградский проспект д.37.
Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Начало регистрации участников Собрания: 10 часов 00 минут «30» июня 2022 года (здесь и далее указано время часового пояса г.Москвы) по месту проведения Собрания.
Время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут «30» июня 2022 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Авиаполис»: 05 июня 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис».
2. Об определении количественного состава Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».
3. Об избрании членов Совета директоров АО «НПФ «Авиаполис».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис».
5. О размере выплачиваемых членам ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» вознаграждений и компенсаций.
6. Об утверждении аудитора АО «НПФ «Авиаполис».
7. Об утверждении годового отчета АО «НПФ «Авиаполис» за 2021 год.
8. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПФ «Авиаполис» за 2021 год.
9. О распределении прибыли и убытков АО «НПФ «Авиаполис» по результатам 2021 финансового года.
10. Об утверждении изменений и дополнений в Устав АО «НПФ «Авиаполис».
11. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о Ревизионной комиссии АО «НПФ «Авиаполис» и Методику проведения проверок (ревизий) деятельности АО «НПФ «Авиаполис».

В список для участия во годового Общем собрании включены: акционеры-владельцы обыкновенных именных акций АО «НПФ «Авиаполис».

Акционер имеет право принять участие в Собрании как лично, имея при себе паспорт и получив бюллетени для голосования при регистрации, так и через уполномоченного представителя с предоставлением доверенности, составленной в соответствии со ст.ст.185-185.1 Гражданского кодекса.

С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, офис АО «НПФ «Авиаполис» с 05 июня 2022 года. Время предоставления информации: с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. ежедневно в рабочие дни, за исключением нерабочих и праздничных дней. На Собрании акционер или его представитель вправе знакомиться с указанной информацией (материалами) во время его проведения.

По всем вопросам, связанным с проведением Собрания, обращайтесь по телефонам: (495)136-54-80, а также по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73, офис АО «НПФ «Авиаполис», адрес эл. почты: aviapolis@yandex.ru.

24 мая 2022 года

Совет директоров АО «НПФ «Авиаполис» сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров АО «НПФ «Авиаполис» (далее – Собрание).
Место нахождения Общества: 125424, Россия, город Москва, Волоколамское шоссе, дом 73 (в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц).
Дата проведения Собрания: 30 июня 2022 года.
Место проведения Собрания: 125167, Россия, город Москва, Ленинградский проспект д.37.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПФ «Авиаполис»: 05 июня 2022 года.

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Авиаполис» (далее Фонд), в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сообщает о том, что акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Фонда (далее – Акционеры), вправе внести предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества (далее – Предложения), указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Акционеры вправе вносить такие предложения в дополнение к предложениям, ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

В случае внесения акционерами новых предложений ранее поступившие от них предложения считаются отозванными.

Дата, определенная Советом директоров АО «НПФ «Авиаполис», до которой от акционеров будут приниматься указанные выше предложения – «05» июня 2022 г.

Совет директоров АО «НПФ «Авиаполис» рассмотрит поступившие предложения в порядке, установленном пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в срок не позднее пяти дней с даты, до которой принимаются указанные выше предложения.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер 1-01-16561-А от 13.12.2018 г.).

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества будет направлено акционерам в срок, предусмотренный действующим законодательством/уставом Общества - не позднее, чем за 21 день до даты собрания.

10 марта 2022 года